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会议由公司董事长陈尔容主持

时间:2018-07-22 21:34

  本次会议应到董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议由公司董事长陈尔容主持,部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定,是合法、有效的。

  经公司总经理提名,同意聘任陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士简历详见附件。

  陈尔容先生,1946年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于浙江大学机械系,大学学历, 高级工程师。历任贵阳工具厂车间主任、副厂长,嘉兴恒锋工具有限公司执行董事,嘉兴亿爱思梯进出口有限公司执行董事、嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司执行董事、恒锋控股有限公司执行董事,嘉兴市政协第四届、第五届委员,海盐县政协第五届、

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  会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  陈子彦先生,1977年生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司技术员、车间主任,嘉兴恒锋工具有限公司董事、经理,嘉兴亿爱思梯进出口有限公司经理、嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司经理。现任恒锋工具董事、总经理,嘉兴亿爱思梯进出口有限公司经理,海盐县政协委员、常务委员、嘉兴市人大代表,担任全国刀具标准化技术委员会复杂刀具分委会副主任。

  2)他的投资公司靠谱吗?你们之间的契合度怎么样?你是否愿意接受这样一个长期的合伙人?要抱着找创业伙伴的心态来找投资人。

  证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  陈子怡先生,1977年生,中国国籍,无境外居留权,本科,会计师。历任海盐贵工量刃具有限公司财务会计、财务经理,嘉兴亿爱思梯进出口有限公司监事、嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司监事。现任恒锋工具董事、副总经理、 董事会秘书,海盐县第十

  陈子怡先生于 2012年 4月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。陈子怡先生为公司实际控制人,直接持有公司股份 3,750,400股,占公司总股份的 5.79%;

  制的公司股份比例为 13.17%。陈子怡先生与担任公司董事的陈尔容先生为父子关系,与担任公司董事、总经理的陈子彦先生为兄弟关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

  傅建中先生,1968 年生,中国国籍,博士学历,教授,博士生导师。1996 年 8 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作,现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学院副院长,杭州永创智能设备股份有限公司独立董事。

  截至目前,傅建中先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  今在浙江百家律师事务所从事律师工作。曾荣获全国三八红旗手、浙江省优秀青年律师、浙江省模范党员律师、嘉兴市优秀员、嘉兴市十大女杰、嘉兴市三八红旗手。在民商事领域、公司法领域、建筑房地产领域、行政法领域、劳动法领域有较深研究和广泛实践,是浙江省浙商专家服务团成员。

  截至目前,李瑾女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  张惠忠先生,1966年生,中国国籍,嘉兴学院商学院教授,硕士研究生导师,注册会计师(非执业会员),中国会计学会资深个人会员。1986 年 7月毕业于浙江冶金经济专科学校财会系工业财务与会计专业留校任教至今。发表过论文 200余篇,主持完成省级课题 4项。曾获得中国有色金属工业总公司“优秀青年职工”、“嘉兴市优秀青年”称

  截至目前,张惠忠先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  截至目前,姚海峰先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  何勤松先生,1972年生,中国国籍,无境外居留权,大专,高级工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司拉量技术员、拉量技术组组长、拉量车间技术副主任、拉量技术质量部主任,现任公司副总经理。曾获得 7项发明专利,7项实用新型专利,2项嘉兴市科技进步三等奖,1项嘉兴市科技进步二等奖,2项海盐县科技进步一等奖。

  截至目前,何勤松先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  截至目前,周姚娟女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  郑继良先生,1963年生,中国国籍,无境外居留权,中专学历,助理会计师。历任海盐东方实业公司主办会计、海盐工具厂(二轻)主办会计、中日合资海盐森红制衣有限公司主办会计、公司财务部主办会计,现任公司财务总监。

  截至目前,郑继良先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  胡金秋先生于 2013年 12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前,胡金秋先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。